10 โบรกเกอร์ Forex น่าเชื่อถือ ที่สุดในโลก

หมายเหตุ : การจัดอันดับโบรกเกอร์ Forex ใน “น่าเชื่อถือและชื่อเสียง” เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งซึ่งจะบอกให้เรารู้ถึงความเสี่ยงพื้นฐานว่าจะไม่โดนโกงเท่านั้น ไม่สามารถบอกว่าโบรกเกอร์เหล่านี้ดีจริงหรือไม่ หากท่านต้องการโบรกเกอร์ยอดเยี่ยมในภาพรวมทุกด้าน สามารถคลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้

อันดับ 1 โบรกเกอร์ XM

XM มีบริษัทแม่ที่ชื่อว่า Trading Point ซึ่งเจ้านี้ถือใบอนุญาตกว่า 13 ใบ (มีทั้ง FCA และ ASIC รวมอยู่ด้วย) โดย Trading Point เป็นเจ้าของโบรกเกอร์ทั้ง XM.com (ให้บริการทั่วโลก) และ Trading.com (เน้นเทรดเดอร์ในแถบยุโรป)

จากการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้ XM สามารถสร้างฐานลูกค้าได้ทั่วโลก (โดยเฉพาะโบนัสเงินฟรี 30 USD ถือเป็นแม่เหล็กในการดึงลูกค้า)

อีกทั้งข้อมูลจาก Linkedin พบว่ามีรายชื่อพนักงานที่สามารถตรวจสอบได้ว่าทำงานอยู่ที่บริษัท XM กว่า 1,353 คน แสดงถึง XM เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่

xm logo

XM

ปีก่อตั้ง : 2009

XM เป็นบริษัทย่อยของ Trading Point Holdings Ltd.

โดย Trading Point Holdings Ltd. จะเป็นเจ้าของโบรกเกอร์ 2 แห่ง คือ

  1. XM
  2. Trading.com

ใบอนุญาต (Regulator)

XM Group Licenses

1. IFSC (International Financial Services Commission) : Belize

xm ifsc

2. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

3. ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

4. FCA (Financial Conduct Authority)

ใบอนุญาตเพิ่มเติมของ Trading Point of Financial Instruments Ltd 

  • BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germany) under registration number 124161
  • CNMV Comisión Nacional del Mercado de Valores (Spain) under registration number 2774
  • AFM Autoriteit Financiële Markten (Netherlands)
  • FI Finansinspektionen (Sweden)
  • FIN Finanssivalvonta Finansinspektionen (Finland)
  • MNB Magyar Nemzeti Bank (Hungary) under registration number 538324
  • CONSOB : Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Italy) under registration number 3046
  • ACP Autorité de Contró Prudentiel (France) under registration number 73640
  • KNF Komisja Nadzoru Finansowego (Poland)

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง XM ตั้งอยู่ที่ประเทศ Cyprus

ที่อยู่ : Richard I & Berengaria Of Navarre, Limassol 3042, Cyprus

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 1,371 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

เงินทุนของลูกค้าจะถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารลูกค้าของบริษัทที่แยกไว้ เงินเหล่านี้จะไม่อยู่ในงบดุลและไม่สามารถนำไปใช้ในการชำระหนี้ได้ในกรณีที่มีการล้มละลายของบริษัท

ข้อสงสัย

*** เราได้ตรวจพบ Website ที่ชื่อว่า xmtrading.com ซึ่งหน้าตาเหมือนกับ xm.com เป็นอย่างมาก

*** โดยทาง Live chat แจ้งว่า “XM TRADING หรือ www.xmtrading.com (Tradexfin Limited) ไม่ได้เกี่ยวช้องกับทาง XM.com”

*** โดย xmtrading.com มีใบอนุญาตของ FSA (Seychelles Financial Services Authority) ใบอนุญาตเลขที่ : SD010

*** ทาง Support แจ้งว่า คนละบริษัท แต่ !! ใช้ระบบ Live chat ตัวเดียวกัน คือ เวลาเข้าระบบ Live chat ใน xm.com ก็มีเจ้าหน้าคนเดียวกันกับ xmtrading.com *** (กำลังรอคำตอบทาง Xm.com และ XmTrading.com)

คำตอบ :

Xm.com และ Xmtrading.com เป็นบริษัทเดียวกัน ?

ตอบ : ไม่ใช่ โดยเมื่อก่อน Xmtrading.com เคยเป็นส่วนหนึ่งของ Xm Group ขณะที่ตอนนี้แยกออกมาทำต่างหาก

ระบบ Live chat ตัวเดียวกัน ?

ตอบ : เนื่องด้วยระบบของ xmtrading.com เหมือนกับ xm.com แถบทุกอย่าง ตอนที่ทีมงานได้แชทถาม Live chat ของแต่ละเวปแล้วเป็นตัวเดียวกัน ก็เพราะว่า ยังไม่ได้ทำการเคลียแคช และคุกกี้

xmtrading xm

ความเห็นจากทีมงาน : เรามองว่าประเด็นนี้ทำให้ลูกค้าสับสนเป็นอย่างมาก ทั้ง 2 บริษัทควรแก้ปัญหานี้ ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง

โดยเราให้เครดิตกับ XM.com มากกว่า เพราะว่าคนรู้จัก XM ในชื่อของ XM.com ไม่ใช่ XMTRADING.com ร่วมถึงใบอนุญาตของทาง XM.com ก็มีมากกว่า และน่าเชื่อถือว่าค่อนข้างมาก

อันดับที่ 2 โบรกเกอร์ Exness

Exness เป็นโบรกเกอร์มาตรฐานการให้บริการอยู่ในระดับที่ดีมาก จำนวนลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี เป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สูงของบริษัท

ภาพรวมของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดีทั้งหมด ทำให้ Exness มาอยู่ในอันดับที่ 2 ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของเรา

exness logo

ปีก่อตั้ง : 2008

ใบอนุญาต (Regulator)

1. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

    • ใบอนุญาตเลขที่: 178/12
    • ดำเนินงานภายใต้เว็บไซต์ www.exness.eu
    • มีการประกันเงินทุนจำนวน €20,000 ชดเชยให้ลูกค้าในกรณีโบรกเกอร์ล้มละลาย (คลิ๊ก ดูรายละเอียด)
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • สำหรับลูกค้าแถบยุโรป ตามรายชื่อด้านล่างนี้

2. FSA (Seychelles Financial Services Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่: SD025
    • เป็นใบอนุญาตของบริษัท Nymstar Limited ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ดำเนินงานภายใต้แบรนด์และเครื่องหมายการค้าของ “Exness”
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • สำหรับลูกค้าทั่วโลก

3. FCA (Financial Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่: 730729
    • ดำเนินงานภายใต้เว็บไซต์ www.exness.uk
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป European Economic Area (EEA)

เขตเศรษฐกิจยุโรป

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง Exness ตั้งอยู่ที่ประเทศ ไซปรัส

ที่อยู่ : 1, Siafi Street, PORTO BELLO, Office 401, 3042, Limassol, Cyprus

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน (พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 866 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

Exness มีนโยบายแยกเงินทุนของลูกค้า ออกจากบัญชีของบริษัทอย่างสิ้นเชิง

BARCLAYS Baltikums OCBC Bank

โดย Exness ได้ฝากทุนเงินของลูกค้าไว้กับธนาคารชั้นนำของโลกที่เชื่อถือได้ อาทิ BARCLAYS, Baltikums และ OCBC Bank

ผู้ตรวจสอบบัญชีของทาง Exness

Exness ได้เลือกใช้บริษัท Deloitte (1 ใน 4 บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก) มาตรวจสอบบัญชี, จัดการความเสี่ยง และ ให้คำปรึกษาทางการเงินกับบริษัท

deloitte

การรายงานข้อมูลทางการเงิน

แม้ Exness จะไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ แต่ทางบริษัทก็พยายามเปิดเผยข้อมูลทางการงานของบริษัทในแง่มุมต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการทำงาน

(ปกติบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะมีรายงานผลงบการเงินให้นักลงทุนได้ดู ส่วนบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุนจะไม่สามารถดูข้อมูลของบริษัทนั้นได้)

สามารถเข้าดู รายงานทางการเงินของ Exness ได้ที่นี่ : คลิ๊กเพื่อดู รายงานทางการเงิน

อันดับที่ 3 โบรกเกอร์ IC Markets

โบรกเกอร์ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลีย โดยในการดำเนินธุรกิจในประเทศนี้ต้องได้ใบอนุญาตจาก ASIC (Australian Securities and Investments Commission) ซึ่งเป็นองค์กำกับดูแลที่เข้มงวดอย่างมาก ดังนั้นใครที่ถือใบอนุญาตนี้ก็การันตีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดี

ASIC

icmarkets logo

ปีก่อตั้ง : 2007

ใบอนุญาต (Regulator)

  1. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)
    • ใบอนุญาตเลขที่: 362/18
    • สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศ EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) ยกเว้น เบลเยียม, สวิสเซอร์แลนด์ และ ลัตเวีย
    • มีการประกันเงินทุนจำนวน €20,000 ชดเชยให้ลูกค้าในกรณีโบรกเกอร์ล้มละลาย (คลิ๊ก ดูรายละเอียด)
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
  2. FSA (Seychelles Financial Services Authority)
  3. ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง IC Markets ตั้งอยู่ที่ประเทศ ออสเตรเลีย ที่เมือง Sydney

ที่อยู่ : International Capital Markets Pty Ltd, Level 4, Carrington Street, Sydney, NSW 2000, AU

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน (พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 480 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

IC Markets มีนโยบายการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัทออกจากกัน โดยบริษัทจะไม่ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินงานของบริษัท

NAB-Westpac

โดย IC Markets ที่ฝากเงินทุนไว้กับ National Australia (NAB) และ Westpac Banking Corporation

อันดับที่ 4 โบรกเกอร์ FxPro

FxPro ได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) จากบริษัทประเมินเครดิต 2 แห่ง ทั้ง creditsafe และ DeuDil ในเรื่องความน่าเชื่อถือ (ความปลอดภัย) ของธุรกิจ พบว่า FxPro อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” แซงโบรกเกอร์ยักใหญ่อย่าง Forex.com, FXCM, และ Plus500 อยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

creditsafe deudil

fx pro logo

ปีก่อตั้ง : 2006

ใบอนุญาต (Regulator)

1. FCA (Financial Conduct Authority)

2. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

3. FSCA (Financial Sector Conduct Authority)

4. SCB (Securities Commission of The Bahamas)

EEA Registrations (ใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจทางการเงินในเขตเศรษฐกิจยุโรป)

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง FxPro ตั้งอยู่ที่เมือง London ประเทศ อังกฤษ

ที่อยู่ : 13-14 Basinghall St, London EC2V 5BQ, United Kingdom

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน (447 on LinkedIn)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง FxPro มีการแยกเงินทุนของบริษัทออกจากเงินฝากของลูกค้าออกจากกันอย่างสิ้นเชิง โดยจะเก็บไว้ในบัญชีธนาคารที่แยกต่างหาก เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นใด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

FxPro ได้ใช้บริษัทตรวจสอบบัญชี PWC ในการตรวบสอบงบการเงินของบริษัท (1 ใน 4 บริษัทตรวจสอบที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

การจัดอันดับเครดิต (Credit rating)

FxPro ได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือ (ความปลอดภัย) ของธุรกิจในระดับที่ดีมาก จากบริษัทประเมินเครดิต 2 แห่ง ที่ชื่อว่า creditsafe และ DeuDil

credit rating fxpro

จะเห็นได้ว่า Credit rating ของ FxPro สูงกว่าโบรกยักใหญ่อย่าง Forex.com และ FXCM ค่อนข้างเยอะ

อันดับที่ 5 โบรกเกอร์ pepperstone

Pepperstone เป็นโบรกเกอร์ที่ถือใบอนุญาตของ ASIC และ FCA พร้อมกัน ทำให้เป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง เนื่องจาก 2 ใบอนุญาตดังกล่าว เป็นใบอนุญาตที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สูงมากในวงการ Forex

asic fca

pepperstone logo

ปีก่อตั้ง : 2010

ใบอนุญาต (Regulator)

1.  ASIC (Australian Securities and Investments Commission)

2. FCA (Financial Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่: 684312
    • Pepperstone Limited
    • ให้บริการลูกค้าในแถบ EU (สหภาพยุโรป)
    • มีการประกันเงินชดเชยสูงสุดถึง GBP85,000 ต่อคน
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

3. DFSA (Dubai Financial Services Authority)

    • ให้บริการลูกค้าในแถบ Middle-Eastern
    • ตะวันออกกลาง : 16 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน อียิปต์ อิหร่าน ตุรกี อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบียซีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมน และดินแดนปาเลสไตน์

4. SCB (Securities Commission of The Bahamas)

    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง Pepperstone ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne ประเทศ ออสเตรเลีย

ที่อยู่ : Level 16, Tower One, 727 Collins Street
Melbourne, VIC Australia 3008

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 306 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง Pepperstone มีนโยบายแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัท

โดยเงินดังกล่าวดูเก็บไว้กับธนาคาร Commonwealth Bank และ National Australia Bank

Commonwealth Bank and National Australia Bank 

ผู้ตรวจสอบบัญชี

Pepperstone Group ได้รับการตรวจสอบจากบริษัท Ernst & Young ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Ernst & Young

อันดับที่ 6 โบรกเกอร์ alpari

alpari ได้รับคะแนนเรื่องความเก่าแก่ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากให้บริการมาตั้งแต่ปี 1998 (กว่า 20 ปี) แต่ที่ถูกหักคะแนนคือเรื่อง สถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่อยู่บนเกาะ Mauritius และ มีใบอนุญาตของ FSC (Mauritius) ซึ่งใบอนุญาตนี้ถือว่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ

แต่อย่างไรก็ทาง alpari ได้เป็นสมาชิกกับ The Financial Commission ซึ่งจะได้เข้าร่วมกองทุนให้ความคุ้มครองความปลอดภัยกับเทรดเดอร์ โดยทางกองทุนมีประกันชนเชยความเสียหายในกรณีเกิดข้อพิพาทต่างๆ สูงสุดถึง 20,000 EUR ในแต่ละราย

alpari logo

alpari เป็นชื่อทางการค้าของบริษัท EXINITY LIMITED ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ FXTM

ปีก่อตั้ง : 1998

ใบอนุญาต (Regulator)

1. FSC (Financial Services Commission) – Mauritius

    • ใบอนุญาตเลขที่: C113012295
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก
    • ยกเว้น USA, Mauritius, Japan, Haiti, Suriname, the Democratic Republic of Korea, Russia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Moldova, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Ukraine, Georgia, New Zealand and Canada.

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง alpari ตั้งอยู่ที่ประเทศ มอริเชียส (ประเทศที่เป็นเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกาในมหาสมุทรอินเดียตะวันตกเฉียงใต้)

ที่อยู่ : Exinity Limited, 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 408 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

alpari เป็นสมาชิกกับ Financial Commission ซึ่งสมาชิกทุกคนในองค์กรนี้จะได้เข้าร่วม The Commission’s Compensation Fund โดยอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นกองทุนให้ความคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเทรดเดอร์ โดยในเกิดปัญหาข้อพิพาทต่างๆ ซึ่งถ้าหากโบรกเกอร์ปฏิเสธหรือไม่ปฏิบัติตามตามการตัดสินใจของคณะกรรมการ ทางกองทุนชดเชยความสูญเสียสูงสุดถึง 20,000 EUR ในแต่ละราย

alpari Financial Commission

Compensation Fund : €20.000 per complaint
Date of registration : 22.03.2019

คลิ๊ก : ดูรายละเอียด The Commission’s Compensation Fund

และทาง alpari มีนโยบายการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบริษัท

โดยไม่ได้แจ้งบนหน้า Website แต่มีแจ้งไว้ใน “ข้อตกลงของลูกค้า” (Client Agreement) ข้อ 7.10

alpari segregated

คลิ๊กดู ข้อตกลงของลูกค้า ฉบับเต็มของทาง alpari ได้ที่นี่

การรายงานข้อมูล

ทาง aplari ไม่ได้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน แต่การมีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเทรด อาทิ ความเร็วในการเปิดปิดออเดอร์ (Order Execution Speed), อัตราการเกิด Slippgage และอัตราการ Requotes

requotes alpari

อัตราการ Requotes ของ alpari อยู่ราว 2-4%

อันดับที่ 7 โบรกเกอร์ Tickmill

Tickmill เป็นโบรกเกอร์ที่พึ่งเปิดให้บริการมาไม่นาน โดยเริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2014 ทำให้ยังต้องใช้ระยะเวลาพิสูจน์ตัวเองอีกสักพัก

เรื่ององค์ประกอบโดยรวมถือว่าโอเคร ทางบริษัทมีความพร้อมในการให้บริการ เชื่อว่าถ้า Tickmill พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ มีโอกาสได้เป็นโบรกเกอร์ระดับต้นๆของโลกเลย

ปีก่อตั้ง : 2014

ใบอนุญาต (Regulator)

1. FSA SC (Seychelles Financial Services Authority)

2. FCA UK (Financial Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 717270 (สำหรับ Tickmill UK Ltd)
    • ใบอนุญาตเลขที่ 733772 (สำหรับ Tickmill Europe Limitd)
    • เป็นสมาชิกของทาง FSCS ซึ่งจะคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าเพื่อจ่ายเงินชดเชย ในกรณีบริษัทล้มละลาย สูงสุดถึง £85,000 : คลิ๊ก ดูรายละเอียด
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

3. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 278/15
    • Tickmill Europe Ltd
    • คุ้มครอง €20,000 กรณีบริษัทล้มละลาย
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • ประเทศที่ให้บริการสำหรับใบอนุญาตนี้

cysec tickmill

4. LFSA (Labuan Financial Services Authority )

5. FSCA (Financial Sector Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FSP 49464
    • Tickmill South Africa (Pty) Ltd

สำนักงานใหญ่

Tickmill ไม่มีสำนักงานใหญ่ โดยมีออฟฟิศกระจายอยู่ทั่วโลก ตาม License ที่ถือ

FSA

ที่อยู่ : 3, F28-F29 Eden Plaza, Eden Island, Mahe, Seychelles

LFSA

ที่อยู่ : Office No. 5, Unit 25,1st floor Paragon Labuan, Jalan Tun Mustapha, 87007 Labuan F.T., Malaysia

FCA

ที่อยู่ : 3rd Floor, 27 – 32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ

CySec

ที่อยู่ : Kedron 9, Mesa Geitonia, Limassol 4004, Cyprus

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 278 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ภายใต้การดูแลขององค์ควบคุม (Regulator) ของทาง Tickmill จะให้บริษัทแยกบัญชีเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัท เพื่อปกป้องสินทรัพย์ของลูกค้า

  • Tickmill UK Ltd ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองมูลค่า 85,000 ปอนด์
  • Tickmill Europe Ltd ลูกค้าที่มีสิทธิ์ จะได้รับการคุ้มครองเป็นมูลค่า €20,000 (ต่อราย) หรือ 90% ของยอดเงินลงทุนที่จะรับการชดเชย ขึ้นกับว่ายอดใดต่ำกว่า

อันดับ 8 โบรกเกอร์ Land-Fx

โบรกเกอร์จากเกาะอังกฤษ โดยถือใบอนุญาต 2 ใบ ได้ แก่ FSA และ FCA มาตรฐานการบริการถือว่าอยู่ในระดับที่ดี แต่เราหักคะแนนเรื่อง หลักฐานใบอนุญาต กับ การมีออฟฟิศที่ Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent & Grenadines

ปีก่อตั้ง : 2012

ใบอนุญาต (Regulator)

1. FSA (Finance Services Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 23627 IBC 2016
    • Landprime Ltd (land-fx.com)
    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก ยกเว้น USA, Cuba, Sudan, Syria and North Korea
    • *** ปกติ รายชื่อของโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนใน FSA จะปรากฏอยู่ใน Website : www.fsaseychelles.sc/capital-markets แต่เราค้นหาไม่เจอ

2. FCA (Financial Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FRN 709866
    • Land-FX UK Ltd. (land-fx.co.uk)
    • ให้บริการลูกค้าในแถบ EU (สหภาพยุโรป)
    • เป็นสมาชิก Financial Services Compensation Scheme ซึ่งได้รับความคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าสูงสุดถึง £50,000 ในกรณีบริษัทล้มละลายหรือปิดตัวลง
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

สำนักงานใหญ่

จริงๆ แล้วทาง Land-fx มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก แต่เนื่องด้วยกฏหมายของทางองค์ที่ควบคุมดูแล ให้เค้าแจ้งที่อยู่บนหน้า Website เพียง 2 ที่ คือ

1.ที่ประเทศ อังกฤษ เมือง ลอนดอน

ที่อยู่ : 1 Filament Walk, Wandsworth, London SW18 4GQ, United Kingdom

2. ที่ประเทศ St. Vincent & Grenadines ออฟฟิส Griffith Corporate Centre

ที่อยู่ : Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent & Grenadines

*** เป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆ โดยสำนักงานนี้เป็นที่ที่โบรกเกอร์ Forex หลายโบรกมารวมกันอยู่ที่นี่ มีทั้งโบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มาเปิดสาขาที่นี่ และเปิดโบรกเกอร์อีกมากมาย  (อาทิ HotForex, Fair Forex, Templer FX, Diamond FX, AMarkets, TIO Markets Ltd, World Forex, AAAFx Internationa, Goldencapitalfx, PAXFOREX, WesternFX, FxGen, BCS Forex, Global Liquidity Exchange, TNFX และ อีกมากมาย)

*** โบรกที่ชื่อเสียงในทางไม่ดี มักจะมีสำนักงานแค่ที่นี่ที่เดียว ***

สาขาอื่นๆ (ที่ถูกเอาออกจากหน้า Website)

  • Russia : 4th Lesnoy Pereulok, 4, Moscow, 125047
  • Singapore : 8 Marina View, #07-04 Asia Square, Tower 1, Singapore, 018960
  • Malaysia : Level 14 & 15, DPulze Cyberjaya, Lingkara Cyber Point Timur, Cyber 12, Selangor, 63000 Cyberjaya
  • Indonesia : H Tower 18th floor, Jl HR. Rasuna Said, Jakarta, 12940
  • Thailand : Sorachai Building, 33, 23 Soi Sukhumvit 63, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
  • New Zealand : Plaza Level, 41 Shorland Street, Auckland, 1010 New Zealand Tel : +(64) 9 363 9770
  • Egypt : 22, Heliopolis, Cairo, Egypt

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง Land-Fx มีการแยกบัญชีเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท โดยเงินทุนของลูกค้าจะถูกนำฝากในธนาคารระดับโลก อาทิ Bank of america และ Barclays โดยมีการจัดการอย่างปลอดภัย

bank of america barclays

อันดับที่ 9 โบรกเกอร์ OctaFX

โบรกเกอร์ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines ซึ่งที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของเหล่าโบรกเกอร์ Forex นับไม่ถ้วน (กว่า 100 โบรกเกอร์) ทำให้เราจำเป็นต้องตัดคะแนนลงในประเด็นนี้

รายชื่อโบรกเกอร์ที่ใช้ที่อยู่นี้เป็นสำนักงาน

HotForex, Fair Forex, Templer FX, Diamond FX, AMarkets, TIO Markets Ltd, World Forex, AAAFx Internationa, Goldencapitalfx, PAXFOREX, WesternFX, FxGen, BCS Forex, Global Liquidity Exchange, TNFX และ อีกมากมาย

ข้อสังเกตนึงจากทางทีมงานพบว่า “โบรกที่ชื่อเสียงในทางไม่ดี มักจะมีสำนักงานแค่ที่นี่ที่เดียว”

อีกทั้งใบอนุญาตของ OctaFx ความน่าเชื่อถือต่ำมาก

octa fx logo

ปีก่อตั้ง : 2014

ใบอนุญาต (Regulator)

1. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

octafx cysec

2. Law of Saint-Vincent and the Grenadines

    • ไม่มีเลขที่ใบอนุญาต ***
    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง OctaFx ตั้งอยู่ที่ประเทศ St. Vincent and the Grenadines

ที่อยู่ : Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines

(*** เป็นประเทศหมู่เกาะเล็กๆ โดยสำนักงานนี้เป็นที่ที่โบรกเกอร์ Forex หลายโบรกมารวมกันอยู่ที่นี่ มีทั้งโบรกเกอร์ขนาดใหญ่ที่มาเปิดสาขาที่นี่ และเปิดโบรกเกอร์อีกมากมาย  (อาทิ HotForex, Fair Forex, Templer FX, Diamond FX, AMarkets, TIO Markets Ltd, World Forex, AAAFx Internationa, Goldencapitalfx, PAXFOREX, WesternFX, FxGen, BCS Forex, Global Liquidity Exchange, TNFX และ อีกมากมาย)

*** โบรกที่ชื่อเสียงในทางไม่ดี มักจะมีสำนักงานแค่ที่นี่ที่เดียว ***

จำนวนพนักงาน : 11-50 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 205 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

Octafx มีการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท | อยู่ใน ข้อตกลงของลูกค้า (Customer Agreement) ข้อ 2.41 คลิ๊กดู Customer Agreement

อันดับที่ 10 โบรกเกอร์ FBS

FBS ไม่ยอมเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (บอกเพียงว่าอยู่ที่รัสเซีย) และถือใบอนุญาตที่ไม่น่าเชื่อถืออยู่เพียง 1 ใบ (IFSC) ทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าเป็นโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือต่ำมาก

แถมยังมีข่าวเรื่องการโกงเงินลูกค้าค่อนข้างเยอะ ทำให้ FBS มาอยู่ในอันดับสุดท้ายของเรื่องความน่าเชื่อถือ

fbs logo

ปีก่อตั้ง : 2009

ใบอนุญาต (Regulator)

1. IFSC (The International Financial Services Commission)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : IFSC/60/230/TS/19
    • FBS Markets Inc.
    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก
    • FBS ไม่มีการให้บริการดังกล่าวในประเทศต่อไปนี้: ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, พม่า, บราซิล, มาเลเซีย, อิสราเอล และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

2. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

cysec fbs

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง FBS ตั้งอยู่ที่ประเทศ รัชเซีย

ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย (ทางทีมงานได้พยายามสอบถามเจ้าหน้าที่ไปหลายรอบมาก เค้าไม่ยอมเปิดเผยที่อยู่สำนักงานใหญ่)

จำนวนพนักงาน : 501-1000 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 6 คน)

จำนวนพนักงานที่มีตันตนจริงบน LinkedIn มาเพียงแค่ 6 คน ซึ่งเป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเอามากๆ 

fbs linkedin

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

FBS ไม่มีนโยบายการคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า (ไม่มีแจ้งบนหน้า Website และ เจ้าหน้าที่ ก็ไม่ให้คำตอบในเรื่องนี้)

โบรกเกอร์ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในการจัดอันดับ

ThinkMarkets
forex broker

โบรกเกอร์ ThinkMarkets

think markers logo

ปีก่อตั้ง : 2010

ใบอนุญาต (Regulator)

1. FCA (Financial Conduct Authority)

2. ASIC (Australian Financial Services Licence)

3. FSCA (Financial Sector Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FSP No 49835
    • TF Global Markets (South Africa) (Pty) Ltd
    • ให้บริการเฉพาะลูกค้าในแอฟริกาใต้

fsca thinkmarket

4. Think Capital Limited

    • จดทะเบียนใน Bermuda
    • หมายเลขบริษัท : 51879
    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก (ที่ไม่อยู่ในขอบเขตของ 3 ใบอนุญาตข้างต้น)
    • เป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาเอง ไม่ได้เป็นองค์กรควบคุมอะไรเลย
    • เพื่อความน่าเชื่อถือ ทาง Thinkmarkets ได้ทำประกันกับทางบริษัท Lloyd’s of London โดยคุ้มครองเงินของลูกค้าสูงสุดถึง $1 ล้าน ในกรณีบริษัทล้มละลาย

สำนักงานใหญ่

Main Office ของทาง ThinkMarkets จะมีอยู่ 3 ที่ได้แก่ London (อังกฤษ) , Melbourne (ออสเตรเลีย) และ Johanesburg (แอฟริกาใต้)

London (อังกฤษ)

ที่อยู่ : 4th Floor, 30 City Road, London EC1Y 2AY

Melbourne (ออสเตรเลีย)

ที่อยู่ : Level 18, 357 Collins St, Melbourne, VIC, Australia, 3000

Johannesburg (แอฟริกาใต้) *** ที่อยู่นี้ไม่มีการลงรายละเอียดใน Google My Bussiness

ที่อยู่ : 4th Floor, 96 Rivonia Road, Sandton, 2196 ,South Africa

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 143 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ตามข้อตกลงของ ASIC และ FCA บริษัทจะต้องมีการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากเงินทุนของบริษัท โดยทางบริษัทได้นำเงินของลูกค้าไปฝากกับธนาคารชั้นนำ อาทิ Barclays Bank, National Australia และ Commonwealth

Commonwealth Bank and National Australia Bank 

barclays

ทาง ThinkMarkets มีการทำประกันความคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าในกรณีบริษัทล้มละลายด้วยวงเงินสูงถึง $1 ล้าน กับทางบริษัทประกันภัย Lloyd’s of London

คลิ๊กดูหนังสือรับรองการประกัน

Lloyd's of London 

Forex.com
forex broker

โบรกเกอร์ Forex.com

Forex.com

Forex.com เป็นชื่อทางการค้าของบริษัท GAIN Global Markets Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท GAIN Capital Holdings, Inc. โดยทั้ง 2 บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทแม่ที่ชื่อว่า StoneX Group Inc.

โดย StonexX Group Inc. มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ที่มีหุ้นชื่อย่อว่า “SNEX” มีมูลค่าตลาด (Market Cap.) สูงถึง 998 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

stonex group

ปีก่อตั้ง : 2001

ใบอนุญาต (Regulator)

1. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

2. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ เป็นสมาชิกกับ National Futures Association (NFA)

3. Financial Conduct Authority (FCA)

4. Japan’s Financial Services Agency (FSA)

Gain Capital Japan Co.

5. Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC)

    • GAIN Capital – FOREX.com Canada Ltd. (GAIN Canada)
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศแคนาดา
    • ผู้ที่เป็นสมาชิกกับ IIROC จะเป็นสมาชิกกับทาง CIPF (Canadian Investor Protection Fund) โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมีการประกันคุ้มครองเงินทุนลูกค้าสูงสุดถึง CAD 1,000,000 (คลิ๊ก ดูรายละเอียด)
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

6. Australian Services and Investments Commission (ASIC)

    •  GAIN Capital Australia Pty Ltd
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย
    • ไม่มีข้อมูลเลขที่ใบอนุญาต และ หลักฐาน

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง Forex.com ตั้งอยู่ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ที่อยู่ : 135 US Highway 202/206, Suite 11, Bedminster, NJ 07921

Forex.com ยังมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ ทั้ง London, Dubai, Poland (ฝั่งยุโรป) และ Singapore, Tokyo และ Sydney (ฝั่งเอเชีย)

ที่ตั้งสาขาต่างๆ ของ Forex.com

    • New York : 115 Broadway, New York, NY 10006
    • Chicago : 100 S Wacker Drive, #1225, Chicago, IL 60606 USA
    • London : Devon House, 58 St Katharine’s Way, London, E1W 1JP, United Kingdom
    • Dubai : Office 2802, Boulevard Plaza,Tower 1, Downtown Dubai, UAE
    • Poland : Szlak 49, 3rd floor, 31-153 Krakow, Poland
    • Singapore : 168 Robinson Road, Capital Tower #20-01, Singapore 068912
    • Tokyo : Toutan Muromachi Bldg. 3F, 4-4-10 Nihonbashimuromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-0022
    • Sydney : 100 Harris Street, Sydney, NSW 2009, Australia

ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของ Forex.com จะอยู่ในประเทศที่คนรู้จัก ไม่ใช่ประเทศบนเกาะเหมือนหลายๆโบรกเกอร์

จำนวนพนักงาน : 501-1000 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 92 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง Forex.com มีนโนยายแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบริษัท และมีการนำเงินของลูกค้าฝากไว้กับธนาคารชั้นนำของโลก

Forex.com ยังแจ้งอีกว่า เค้าไม่มี Proprietary trading (ตำแหน่งเทรดเดอร์ที่เทรดเงินทุนของบริษัท เพื่อสร้างกำไรให้บริษัท) เพื่อสร้างความยุติธรรมและโปร่งใสต่อลูกค้าให้มากที่สุด

การเปิดเผยข้อมูล

เนื่องด้วย Forex.com มีบริษัทแม่เป็น StoneX Group, Inc ซึ่งอยู่ในตลาดหุ้น NASDAQ ใช้ชื่อหุ้นว่า SNEX

โดยบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นปกติจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้นักลงทุนทั่วไปทราบกันอยู่แล้ว ดังนั้นในเรื่องข้อมูลทางการเงินของบริษัทจะค่อนข้างโปร่งใส

stoneX

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (ไตรมาส 2 ปี 2020) ของ SNEX

    • สินทรัพย์รวมของบริษัท $10.9 พันล้าน
    • มูลค่าเงินทุนส่วนของลูกค้า : $3.9 พันล้าน
    • เงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่อง : $832 ล้าน
    • เงินกองทุนส่วนเกิน : $198 ล้าน
FXCM
forex broker

โบรกเกอร์ FXCM

FXCM

FXCM เคยมีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ โดยใช้ชื่อบริษัทว่า Global Brokererage Inc จนกระทั่งเมื่อเดือน ธ.ค. ปี 2017 ทางบริษัทได้ยื่นล้มละลาย และถูกถอดรายชื่อออกจากตลาดทรัพย์ (NASDAQ)

FXCM Stock

(ราคาหุ้นในอดีตของ FXCM ในตลาด NASDAQ ตั้งแต่ปี 2011 จนถึง 2017 โดยเคยไปทำ High สูงสุดที่ 197.60 USD และ Low ต่ำสุดที่วันสุดท้ายก่อนออกตลาดที่ระดับ 0.32 USD)

เมื่อเดือน ก.พ. 2017 บริษัทได้ถูกแบนการดำเนินธุรกิจในประเทศสหรัฐ หลัง CFTC ตรวจพบว่าทางบริษัทได้โกงเงินลูกค้า โดย FXCM ต้องจ่ายค่าปรับให้กับทาง CFTC ด้วยจำนวนเงินสูงถึง $7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถูกห้ามขึ้นทะเบียนกับทาง CFTC อีกต่อไป

เมื่อปี 2014 ทาง FXCM ก็เคยถูก FCA ให้จ่ายค่าปรับสูงถึง £4 ล้าน เนื่องจาก การสร้างกำไรที่ไม่เป็นธรรม และ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงของ FCA (อ่านรายละเอียด)

ปีก่อตั้ง : 1999

ใบอนุญาต (Regulator)

1. Financial Conduct Authority (FCA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 217689
    • Forex Capital Markets Limited
    • ให้บริการลูกค้าในฝั่งยุโรป
    • มีการประกันเงินทุนลูกค้าสูงสุดถึง £85,000
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 309763
    • FXCM Australia Pty. Limited
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

3. Paris Trade and Companies Register

    • FXCM France.
    • ให้บริการลูกค้าในฝรั่งเศษ
    • ใบอนุญาตเลขที่ : SIREN 509 690 905

4. Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FSP No. 46534
    • FXCM South Africa (PTY) LTD
    • ให้บริการลูกค้าในฝั่งแอฟริกาใต้
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

5. FXCM Markets Limited

    • ให้บริการลูกค้าทั่วโลก
    • ไม่ได้อยู่ภายใต้หน่วยงานกับกำดูแลใด

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง FXCM ตั้งอยู่ที่เมือง New York ประเทศ สหรัฐอเมริกา

ที่อยู่ : 55 Water St 50th floor, New York, NY 10041, United States

โดยทาง FXCM ยังมีออฟฟิศกระจายอยู่ทั่วโลก

FXCM UK – FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED
ที่อยู่ : 20 Gresham Street, 4th Floor, London EC2V 7JE, United Kingdom

FXCM GERMANY – FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED
(BaFin Registration Number: 122556.)
Nürnberger Straße 13, 10789 Berlin, Germany

FXCM AUSTRALIA – FXCM AUSTRALIA PTY. LIMITED
Level 13, 333 George Street, Sydney, NSW 2000, Australia

FXCM FRANCE – FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED
35 Avenue Franklin D.Roosevelt, 75008 Paris, France

FXCM ITALY – FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED
Piazza Gianfranco Ferrè, 10 20025 Legnano (MI)

FXCM GREECE – FOREX CAPITAL MARKETS LIMITED
98 Vouliagmenis Ave. Glyfada, 16674 Athens Greece

FXCM HONG KONG – FXCM BULLION LIMITED
Room 2302 Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong, China

FXCM CANADA – POWERED BY FXCM TECHNOLOGY
181 Bay St., Suite 250, Toronto, ON M5J 2T3, Canada

FXCM ISRAEL – FXCM ISRAEL LIMITED
Menachem Begin 144 St. Midtown Tower, 28th floor Tel – Aviv, Israel

FXCM SOUTH AFRICA – FXCM SOUTH AFRICA (PTY) LTD
114 West Street, 6th Floor, Katherine & West Building, Sandton, 2196, Johannesburg, South Africa.

จะสังเกตได้ว่า FXCM จะมีออฟฟิศตั้งอยู่ในประเทศที่คนรู้จัก ไม่ใช่หมู่เกาะเล็กๆเหมือนโบรกเกอร์ส่วนมาก

จำนวนพนักงาน : 501-1,000 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 1,020 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

FXCM มีนโยบายแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท

FXCM Liquidity Providers

ทาง FXCM มีการเปิดเผยรายชื่อ ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Liquidity Providers) ที่ทางโบรกเกอร์ได้ใช้งานอยู่ ซึ่งประกอบด้วย – Barclays Bank, PLC – Citadel Securities LLC – Citibank N.A. – Deutsche Bank AG – FASTMATCH INC – XTX Markets Limited – UBS AG – Morgan Stanley & Co., LLC – Commerzbank, HC Technologies LLC.

liquidity-providers fxcm

Slipage

  • 59.80% ของออเดอร์ทั้งหมด ไม่มี SLIPPAGE.
  • 28.37% ของออเดอร์ทั้งหมด มี slippage เป็นบวก
  • 11.83% ของออเดอร์ทั้งหมด มี slippage เป็นลบ
  • 72.78% ของ limit orders มี slippage เป็นลบ
  • 41.58% ของ stop orders มี slippage เป็นลบ

คลิ๊ก ดูสถิติ Slippage ของ FXCM ย้อนหลัง

FXTM
forex broker

โบรกเกอร์ FXTM

FXTM

FXTM มีบริษัทแม่ที่ชื่อว่า Exinity Limited ซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกับ alpari

ปีก่อตั้ง : 2011

ใบอนุญาต (Regulator)

1. Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec)

cysec 20000 Euro

2. Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 46614
    • ForexTime UK Limited (www.forextime.com/uk)

3. Financial Conduct Authority (FCA)

4. Financial Services Commission ของสาธารณรัฐมอริเชียส

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง ForexTime (FXTM) ตั้งอยู่ที่ประเทศ Cyprus

ที่อยู่ : FXTM Tower, Lamprou Konstantara 35, Kato Polemidia 4156, Cyprus

สาขาอื่นของ Forextime

  • ไนจีเรีย : 3rd Floor, 5, Allen Avenue, Ikeja, Lagos, Nigeria
  • สหราชอาณาจักร : 88 Wood Street, 9th Floor, London, EC2V 7QR, ​​​​​​​United Kingdom

จำนวนพนักงาน : 51-200 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 807 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง FXTM มีการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากเงินทุนของบริษัท

อีกทั้งทางบริษัท Exinity Limited (FXTM) ยังเป็นสมาชิกกับ The Financial Commission ซึ่งเป็นเป็นองค์กรที่เป็นกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เฉพาะทางในด้านของตลาดฟอเรกซ์

โดยเทรดเดอร์จะได้รับการคุ้มครอง ในรูปของกองทุนชดเชย ในจำนวน €20000 ดอลล่าร์ต่อหนึ่งการเรียกร้องสิทธิ์ (อ่านรายละเอียเกี่ยวกับ The Financial Commission เพิ่มเติมได้ที่นี่)

fxtm the financial commission

IG
forex broker

โบรกเกอร์ IG

ig-logo

โบรกเกอร์ Forex ยักใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในอุตสหกรรม จากประเทศอังกฤษ โดย IG มีใบอนุญาตครบครัน แถมบริษัทแม่ที่ชื่อว่า IG Group Holdings plc มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ลอนดอน (London Stock Exchange) มีตัวย่อว่า “IGG

IGG stock

Tip : IG Group เป็นเจ้าของ Website ชื่อดังอย่าง DailyFx.com ที่ได้ซื้อมาจาก FXCM ในช่วงที่ FXCM กำลังจะล้มละลาย ด้วยมูลค่าถึง $40 ล้าน

IG

ปีก่อตั้ง : 1974

ใบอนุญาต (Regulator)

ทั่วโลก

1. Bermuda Monetary Authority (BMA)

ig bma

สหรัฐอเมริกา

2. Commodities Futures Trading Commission (CFTC) , National Futures Association (NFA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 0509630 [NFA]
    • ให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา (ยกเว้นรัฐ Ohio)
    • IG US LLC
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

nfa ig

เอเซีย

3. Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : ABN 84 099 019 851
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย
    • IG MARKETS LIMITED
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

4. Monetary Authority of Singapore (MAS)

5. Financial Services Agency – Japan

ig fsa japan

ยุโรป

6. Financial Conduct Authority (FCA)

7. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht and Deutsche Bundesbank (BaFin) –  IG Europe GmbH (Register number 148759)

8. Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) – Spain

9.Switzerland – Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA)

แอฟริกา และ ตะวันออกกลาง

10. South Africa – Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FSP No 41393
    • ให้บริการลูกค้าแถบประเทศแอฟริกา
    • IG Markets South Africa Limited
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

ig FSCA

11. UAE – Dubai Financial Services Authority (DFSA)

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง IG ตั้งอยู่ที่เมือง Longdon ประเทศ อังกฤษ

ที่อยู่ : Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, United Kingdom

จำนวนพนักงาน : 1,001-5,000 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 2,526 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

IG มีนโยบายการแยกเงินทุนของลูกค้าออกการบัญชีเงินทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทจะไม่นำเงินของลูกค้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆของบริษัท

OANDA
forex broker

โบรกเกอร์ OANDA

oanda-logo

OANDA

ปีก่อตั้ง : 1996

ใบอนุญาต (Regulator)

1. U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ National Futures Association (NFA)

nfa oanda

2. Financial Conduct Authority – UK FCA

3. Monetary Authority of Singapore – MAS (Singapore)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : CMS100122-4
    • OANDA Asia Pacific Pte Ltd
    • ให้บริการลูกค้าแถบเอเซีย (ยกเว้นญี่ปุ่น)
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

4. Investment Industry Regulatory Organization of Canada – IIROC (Canda)

    • OANDA (Canada) Corporation ULC
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต
    • เป็นสมาชิก Canndian Investor Protection Fund ซึ่งจะมีวงเงินคุ้มครองเงินทุนลูกค้ากรณีบริษัทล้มละลายสูงสุดถึง $1 ล้าน

5. Australian Securities and Investments Commission – ASIC (Australia)

6. Financial Services Agency – FSA (Japan)

fsa japan oanda

สำนักงานใหญ่

OANDA ไม่ได้มีสำนักงานใหญ่ แต่จะมีออฟฟิศกระจายอยู่ทั่วโลก

  • New York, NY : 10 Times Square, New York, NY 10018
  • San Francisco, CA : OANDA Corporation, 795 Folsom Street, Floor 1, San Francisco, CA 94107
  • Toronto, ON : OANDA (Canada) Corporation ULC, 370 King Street West, 2nd Floor Box 60, Toronto, ON M5V 1J9
  • Singapore : OANDA Asia Pacific Pte Ltd, 50 Collyer Quay, #04-03 OUE, Bayfront, Singapore 049321
  • Sydney, Australia : OANDA Australia Pty Ltd, Suite 4303, Level 43, 225 George Street, Sydney NSW 2000
  • Tokyo, Japan : OANDA Japan Inc., 3-6 4F, Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-008
  • Gurgaon, India : OANDA India Private Limited, 513-516 JMD Megapolis, Sohna Road, Sector – 48, Gurgaon, Haryana, 122018
  • London, UK : OANDA Europe Limited, Floor 3, 18 St. Swithin’s Lane, London, EC4N 8AD
  • Frankfurt, Germany : OANDA Markets Europa, Wework Building, Taunusanlage 8, 60329, Frankfurt/Main
  • Kraków, Poland : OANDA Poland sp. z.o.o., ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków, Poland

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 542 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ตามที่ใน Website ของทาง OANDA เปิดเผยนั้นพบว่า ในใบอนุญาติของ ASIC (Australia) กับ MAS (Singapore) มีนโยบายการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท

คลิ๊ก : อ่านเพิ่มเติม

แต่ในส่วนของ OANDA Corporation ในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้มีการแยกบัญชีเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท

OANDA Corporation customer funds

คลิ๊ก : อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อ Prime Brokerage (PB) และ Liquidity Provider (LP) ของ OANDA

Company Prime Brokerage (PB), Liquidity Provider (LP)
Bank of America LP
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. LP
BNP Paribas LP
Citadel LP
Citibank PB, LP
Citigroup Global Markets LP
Credit Suisse LP
Currenex LP
Deutsche Bank PB, LP
EBS Dealing Resources LP
FastMatch, Inc. LP
Gemini Trust Company, LLC LP
Goldman Sachs LP
HSBC LP
Interactive Brokers LLC LP
Jefferies Financial Services, Inc LP
JP Morgan LP
JP Morgan Futures LP
Jump Trading LLC LP
Morgan Stanley LP
Royal Bank Scotland (RBS) LP
Societe Generale (Soc Gen) LP
Standard Chartered LP
State Street Bank and Trust Company LP
UBS LP
XTX Markets LP

เมื่อวันที่ 1 Feb 2020

ถือว่าเป็นไม่กี่โบรกเกอร์ Forex ที่ทำการเปิดเผยรายชื่อ Prime Brokerage และ Liquidity Provider

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

OANDA ค่อนข้างโปร่งใสในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยทางบริษัทได้เปิดเผยรายงานทางบัญชีของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี มารายงานให้ลูกค้าของ OANDA ทราบกันโดยทั่วหน้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดี สามารถดำเดินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย

งบแสดงฐานการเงิน (Statement of Financial Condition) ปี 2019 : คลิ๊ก ดูรายละเอียด

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ทาง OANDA ได้ใช้บริษัท PWC (หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก) ในการการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

pwc

XTB
forex broker

โบรกเกอร์ XTB

โบรกเกอร์ที่มีบริษัทแม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศโปแลนด์ (X-Trade Brokers) สิ่งนี้ทำให้ข้อมูลต่างๆของทาง XTB เป็นไปอย่างโปร่งใส มีการรายงานข้อมูลทางการเงินให้ลูกค้าเห็น สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินงานของบริษัท

โดย XTB เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2002 มีสาขากระจายทั่วหัวเมืองต่างๆในฝั่งยุโรป ประกอบกับในอนุญาตครบครัน ทั้ง FCA, CySec และ KNF

XTB เป็นโบรกเกอร์ที่เปิดเผยข้อมูลค่อนข้างมาก อาทิ ที่ตั้งสำนักงาน, ใบอนุญาต, งบการเงิน และแม้กระทั่ง รายชื่อผู้บริหาร

Management Board XTB

xtb logo

XTB

โบรกเกอร์จากประเทศโปแลนด์ โดยมีบริษัทแม่ที่ชื่อว่า X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA ที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ในโปแลนด์ (Warsaw Stock Exchange) มีตัวย่อ คือ “XTB”

xtb gpw

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก : ดูรายละเอียดหุ้น XTB 

ปีก่อตั้ง : 2002

ใบอนุญาต (Regulator)

1. IFSC (International Financial Services Commission in Belize)

xtb belize

2. FCA (Financial Conduct Authority)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : FRN 522157
    • XTB Ltd (XTB UK)
    • xopenhub.pro และ www.xtb.com
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศอังกฤษ
    • มีประกันเงินทุนชดเชยสูงสุดถึง £85,000 ต่อคน ในกรณีบริษัทล้มละลาย (จากการเป็นสมาชิกของ FSCS : Financial Services Compensation Scheme)
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

3. CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 40
    • X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศสเปน
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

4. CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 169/12
    • XTB Ltd
    • www.xtb.com/cy www.xtb.com/IT www.xtb.com/HU
    • ให้บริการลูกค้าในฝั่งยุโรป
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

5. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

knf xtb

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง XTB ตั้งอยู่ที่ประเทศ โปแลนด์

ที่อยู่ : Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Poland

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 424 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

XTB มีการแยกบัญชีเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

เนื่องด้วย XTB มีบริษัทแม่เป็น X-Trade Brokers DM SA ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศโปแลนด์ ซึ่งจะต้องรายงานงบการเงินในแต่ละไตรมาสของทุกปี ซึ่งทางบริษัทเปิดเผยให้นักลงทุนสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ คลิ๊ก : เพื่อดูงบการเงินของ XTB

ตัวอย่างงบการเงินของ XTB

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ทาง XTB ใช้บริการบริษัท EY เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท (หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก) และอดีตที่ผ่านมาทาง XTB ก็ใช้บริการแต่ผู้ตรวจสอบบัญชียักใหญ่ อาทิ PWC และ KPMG

earn and young

Vantage FX
forex broker

โบรกเกอร์ Vantage Fx

vantage fx

Vantage Fx

ปีก่อตั้ง : 2009

ใบอนุญาต (Regulator)

1. Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), Securities Investment Business Law (SIBL)

CIMA Vantage Fx

2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 1383491
    • Vantage Global Prime Pty Ltd
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศออสเตรเลีย
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

3. Financial Conduct Authority (FCA)

    • ใบอนุญาตเลขที่ : 590299
    • Vantage Global Prime LLP (www.vantageglobalprime.co.uk)
    • ให้บริการลูกค้าในประเทศอังกฤษ
    • คลิ๊ก ดูใบอนุญาต

สำนักงานใหญ่

Head Office ของทาง Vantage Fx บนหน้า Website จะแจ้งไว้ว่าตั้งอยู่ที่ Cayman Islands (หมู่เกาะเคย์แมน)

ที่อยู่ : Level 4, 42 N Church St, George Town, Cayman Islands

แต่ถ้าพิจารณาจริงๆแล้ว Vantage Fx เป็นเพียงบริษัทย่อย โดยจะมีบริษัทแม่ชื่อว่า Vantage Prime Group ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศ ออสเตรเลีย และ Vantage Fx ที่สาขาออสเตรเลีย ก็ใช้สำนักงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

ที่อยู่ : 29/31 Market St, Sydney NSW 2000

จำนวนพนักงาน : 201-500 คน

(พนักงานที่มีตัวตนบน LinkedIn จำนวน 198 คน)

การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

ทาง Vantage Fx มีนโยบายแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท

โดยเงินทุนของลูกค้าจะถูกนำไปฝากกับธนาคาร National Austrlia Bank (NAB) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ธนาคารที่ใหญ๋ที่สุดในออสเตรเลีย

NAB Vantage fx

LIQUIDITY PARTNERS กับ Vantage Fx

เกณฑ์การให้คะแนน การรีวิวจัดอันดับ โบรกเกอร์ Forex

ปีก่อตั้ง

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือต่อบริษัทได้ดี โบรกเกอร์ที่ดำเนินธุรกิจมานาน แสดงถึงการผ่านอุปสรรคต่างๆมากมาย แล้วยังสามารถดำเนินธุรกิจจนถึง ณ วันนี้ได้ ดังนั้นยิ่งโบรกเกอร์เก่าแก่เท่าไหร่ ยิ่งน่าเชื่อถือมากเท่านั้น


ใบอนุญาต / องค์กรกำกับดูแล (High Trust / Low Trust)

องค์กรกำกับดูแล (Forex Broker Regulations) เป็นหน่วยงานที่คอยตรวจสอบการการทำงานและความโปร่งใสของโบรกเกอร์ Forex เพื่อป้องกันการทุจริต หรือการโกงต่างๆ ของตัวโบรกเกอร์ โดยโบรกเกอร์จะต้องดำเนินธุรกิจเป็นไปตามข้อกำหนดของทางองค์กรกำกับดูแล โดยทั่วไปจะมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักมาตรฐาน
  • เงินทุนและสภาพคล่องของทางบริษัท
  • การเก็บรักษาเงินทุนของลูกค้า (โดยส่วนมากจะต้องแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท)
  • ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไป บางองค์มีข้อกำหนดที่เข้มงวดอย่างมาก (ความน่าเชื่อถือสูง) แต่บางองค์มีข้อกำหนดที่หละหลวม (ความน่าเชื่อถือต่ำ)

องค์กรกำกับดูแลที่ความน่าเชื่อถือสูง (High Trust)

องค์กรกำกับดูแลที่ความน่าเชื่อถือต่ำ (Low Trust)


สำนักงานใหญ่

โบรกเกอร์ Forex ที่มีสำนักงานอยู่ในประเทศที่คนรู้จัก อาทิ อังกฤษ, ออสเตรเลีย, โปแลนด์, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น จะได้รับความน่าเชื่อถือกว่า โบรกเกอร์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ตามเกาะเล็กๆ เช่น St. Vincent & Grenadines , Seychelles เป็นต้น

*** มีโบรกเกอร์ Forex กว่า 100 โบรกเกอร์ ที่ใช้สำนักงานชื่อ “Griffith Corporate Centre” ตั้งอยู่ที่  Beachmont, Kingstown, St. Vincent & Grenadines 

มันเป็นไปได้ไหมครับว่า โบรกเกอร์กว่า 100 แห่ง จะไปรวมที่นั่นที่เดียว ?


จำนวนพนักงาน

เราใช้ข้อมูลจำนวนพนักงานใน Linkedin ซึ่งสามารถพิสูจน์ตัวตนของพนักงานได้จริง โดยจำนวนพนักงานมักจะแปลผันตรงกับขนาดบริษัท และขนาดบริษัทก็แปลผันตรงกับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน

linkedin employees


การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้า

โบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ ควรให้ความสำคัญกับเรื่องเงินทุนของลูกค้าให้มาก ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า เงินของลูกค้า ต้องไม่หายไปไหน

บริษัทที่ดีส่วนมากจะมีนโยบายการแยกเงินทุนของลูกค้าออกจากบัญชีบริษัท หรือ มีการทำประกันเพื่อคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าในกรณีบริษัทล้มละลาย


การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลต่างๆของโบรกเกอร์ อาทิ สถานที่ตั้ง, งบการเงิน, รายละเอียดต่างๆ เป็นต้น เป็นการแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่า ตัวโบรกเกอร์นั้นมีการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่โกงลูกค้า และไม่ปิดตัวหนีหายไปไหนแน่อย่างแน่นอน


อื่นๆ

องค์ประกอบอื่นๆ ก็มีส่วนในการสร้างความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ ยกตัวอย่างเช่น ความจริงใจ การทำธุรกิจต้องมีความจริงใจ โบรกเกอร์ไหนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงใจดังกล่าว ก็จะยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวโบรกเกอร์ ดังนั้นทุกรายละเอียดต่างๆ เราจะนำมาพิจารณาในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยเช่นเดียวกัน

สรุป

การเลือกเทรดเดอร์กับโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้เรามั่นใจได้ว่า โบรกเกอร์จะไม่โกง ไม่ปิดตัวหนีหายไปไหน สร้างความมั่นใจในการเทรด ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับเรื่องอื่น แล้วไปโฟกัสกับการเทรดอย่างเดียว ทางทีมงานเราได้ศึกษาหาข้อมูล ทำการทดสอบโบรกเกอร์ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพต่อเทรดเดอร์มากที่สุด

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

  • Alpari
  • Exness
  • FxPro
  • IC Markets
  • Land-Fx
  • OctaFx
  • Pepperstone
  • ThinkMarkets
  • Tickmill
  • FBS
  • Forex.com
  • FXCM
  • FXTM
  • IG
  • OANDA
  • Vantage Fx
  • XM
  • XTB

นักเขียน Yoda Yoshida

  • ตำแหน่ง : บรรณาธิการ
  • ประสบการณ์ : 20 ปี ในวงการ Forex
  • เป้าหมาย : คัดสรรโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดให้กับเทรดเดอร์
  • คำทักทายสั้นๆ : บางสิ่งต้องอาศัยเวลาในการเติบโต
  • ประวัตินักเขียนฉบับเต็ม คลิ๊ก >

Yoda Yoshida
Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *